Tecnologias de la Informacion en la Prevencion de Lavado de Dinero

This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.

La globalizacion, ha propiciado la introduccion de un volumen considerable de recursos de procedencia ilicita en la economia de todos los paises, esto tiene como consecuencia la formacion de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenomeno es conocido comunmente como Lavado de Dinero , Lavado de Capital o Blanqueo de Activos . Este libro presenta un analisis de las obligaciones en Mexico de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita (LFPIORPI) tambien conocida como Ley Antilavado, para discutir como podemos aprovechar la Tecnologia de Informacion para asegurar el cabal cumplimiento sistematico de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la informacion sin errores.