Geldwasche im Internet. Methoden, Gefahren fur die internationale Wirtschaft und Bekampfungsmoeglichkeiten

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2,0, Hochschule fur Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm; fruher Fachhochschule Neu-Ulm, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen allgemeinen UEberblick uber die Methoden der Geldwasche zu geben. Damit soll ein grundsatzliches Verstandnis fur diese Thematik geschafffen werden. Anschliessend werden verschieden Methoden der Geldwasche skizziert, wobei der Schwerpunkt auf den neuen Technologien liegt. Insbesondere soll dargestellt werden, welche Gefahren die Praxis der Geldwasche fur die internationale Wirtschaft birgt. Obwohl Geldwasche schon seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts weit verbreitet praktiziert wird, wurde die breite OEffentlichkeit erst nach den terroristischen Anschlagen vom 11. September 2001 darauf aufmerksam. Erstmals wurden kritische Fragen zur Finanzierung des Terrors gestellt und somit auch das Thema Geldwasche in den Vordergrund geruckt. Zu dieser Zeit wurden viele neue Geldwaschegesetze verabschiedet sowie neue Richtlinien zu ihrer Bekampfung aufgestellt, da der Geldwaschesektor erhebliche Gefahren fur viele Bereiche der Wirtschaft darstellte. Doch Kriminelle setzen zunehmend moderne und schwer zu bekampfende Methoden ein. Die Geldwasche im Internet spielt dabei eine immer groessere Rolle. Dabei werden klassische Modelle der Geldwasche in das Netz verlegt und so unter dem Schutz der Anonymitat in rascher Geschwindigkeit einfacher Geld gewaschen als je zuvor. In Deutschland steigt die Anzahl der Geldwaschedelikte immer weiter an. So vermeldet die Polizei Baden-Wurttemberg beispielsweise im Jahr 2014 einen Hoechststand an Verdachtsmeldungen seit dem Inkrafttreten des Geldwaschegesetzes im Jahr 1993.