Eine kritische Analyse der Geldwascheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,7, Universitat Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Phanomen der Geldwasche ist keine neue Erscheinung. Sie dreht sich bereits seit Jahrzehnten um die Einfuhrung von illegalen Geldern mit unbekannter Herkunft in den legalen Geldkreislauf. Das Thema wird weltweit in allen Medien behandelt. Seit August 2011 bis Anfang Januar 2012 erschienen mehr als 460 Internetartikel uber das Thema Geldwasche im deutschsprachigen Raum. Um grosse finanzielle Schaden zu verhindern sollte die Bekampfung der Geldwasche im Vordergrund stehen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der Geldwascheproblematik mit Hinblick auf die Bekampfung. Als Beispiel dient der Finanzsektor und besonders das EU-Mitgliedsland Polen mit dem dort herrschenden Recht.