Geldwasche mit Immobiliengeschaften. Beschreibung des Phanomens und Praventionsmoeglichkeiten

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Hochschule fur Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm; fruher Fachhochschule Neu-Ulm (Betriebswirtschaft), Veranstaltung: Seminar Bank-, Investitions- und Versicherungswirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Es ist das Ziel dieser Arbeit dem Leser einen UEberblick uber Geldwasche mit Immobiliengeschaften zu verschaffen und bei Immobilienmarktteilnehmern auch eine gewisse Sensibilitat fur dieses Thema wecken. Denn erst durch das vertiefte Auseinandersetzen mit diesem Thema kann sich bei den Protagonisten des Immobilienmarktes auch die erhoffte, notwendige Wachsamkeit entwickeln, welche benoetigt wird um kriminelle Aktivitaten wie Geldwasche nicht zu ubersehen, oder sogar selbst ein Opfer derer zu werden. Defintion des Geldwasche-Begriffs, Aufzeigen einer moeglichen Strukturierung von Geldwaschevorgangen mit Hilfe des 3-Phasen-Modells, Nennung aufschlussreicher Informationen uber den Immobilienmarkt und Grunde fur dessen besondere Eignung bzw. Attraktivitat fur Geldwaschevergehen, drei haufig vorkommende Geldwaschetypologien, welche sich speziell durch Ausnutzung von Immobiliengeschaften durchfuhren lassen. Diese einzelnen Klassifikationen werden anhand von jeweils zwei verschiedenen Beispielmethoden eroertert, mit dem Ziel den Leser uber das ganze Potenzial der Immobilienbranche, welches sich die Geldwascher zunutze machen koennen, zu informieren. Das vierte Kapitel widmet sich der Geldwaschebekampfung- und pravention. Nachdem hier zunachst die zustandigen Behoerden und deren verschiedene Regulierungen vorgestellt werden, kommt es im letzten Abschnitt zur Nennung weiterer Moeglichkeiten der Geldwaschepravention im Immobiliensektor.