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Die Artikel 56 bis 60 EGV bilden die Magna Charta des europaischen Rechts zum Kapital- und Zahlungsverkehr. Nach der Geldwascherichtlinie sind Banken, Lebensversicherungsunternehmen, Anwalte, Steuerberater und andere zur Verhinderung der Geldwasche verpflichtet. Dazu zahlt die Pflicht zur Identifizierung von Kunden und zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehoerden. Die UEberweisungsrichtlinie zielt auf hoehere Transparenz und Transaktionsgeschwindigkeit bei der Abwicklung grenzuberschreitender Geldzahlungen.
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Die Artikel 56 bis 60 EGV bilden die Magna Charta des europaischen Rechts zum Kapital- und Zahlungsverkehr. Nach der Geldwascherichtlinie sind Banken, Lebensversicherungsunternehmen, Anwalte, Steuerberater und andere zur Verhinderung der Geldwasche verpflichtet. Dazu zahlt die Pflicht zur Identifizierung von Kunden und zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehoerden. Die UEberweisungsrichtlinie zielt auf hoehere Transparenz und Transaktionsgeschwindigkeit bei der Abwicklung grenzuberschreitender Geldzahlungen.